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2018年07月12日

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第二版:综合
2018年07月12日

非法集资的六大障眼法

防范非法集资宣传(12)

按语:根据国家、省和扬州市工作要求,近年来,我县深入开展了互联网金融风险专项整治活动,一批不合规的互联网金融企业或主动注销或被立案查处。与此同时,仍然有一些不合规的互联网金融企业无视监管要求,不向当地监管部门报告公司真实经营情况,未经相关部门批准,依然采取上街散发传单、召开老年投资者座谈会、参观考察等各种手段进行公开宣传;多谈收益,不谈或少谈风险并进行保本付息承诺,将产品卖给了金融风险识别能力和承受能力较差的不特定投资者,违反投资者适当性要求;不主动告诉投资者具体资金用途,私设资金池,投资者资金打入法定代表人或几个关键人员个人账户,大部分资金进行借新还旧,留下了诸多安全隐患,让投资者血本无归。为此,我们拟通过以下宣传,进一步增强广大投资者风险识别能力和防患意识,少上当受骗,同时,投资理财时,要仔细查看公司经营范围,有无投资理财资质,超范围经营的,建议不要冒险投资。

县打击和处置非法集资工作领导小组

县互联网金融风险专项整治工作领导小组

县人民政府金融工作办公室

1、合法外衣

多数从事非法集资犯罪的企业工商执照、税务登记、司法公证样样俱全,经济犯罪活动披上“合法外衣”,具有一定的蒙蔽性,在群众交纳集资款时,出具借条、收据、收款证明等不同名目的集资凭证,有的还辅之协议、合同等,骗取群众信任。

2、能人引领

一些非法集资组织者本身是当地能人,有的甚至是当地知名企业家。一些非法集资利用名人做代言人,或者打着领导关心支持的幌子,做虚假广告、误导舆论、欺骗群众。

3、暴利引诱

无论是采取什么形式,犯罪嫌疑人都会把回报定的很高,以支付高息红利为诱饵,使部分群众获得暂时实惠,进而利用其进行宣传,扩大非法集资活动规模。

4、短期兑现

为了骗取更多的人参与集资,非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。

5、亲友介绍

许多非法集资参与者都是在亲戚、朋友的低风险、高回报劝说下参与的,犯罪分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,以高利息诱惑,非法获取资金。

6、感情投资

特别抓住一些老年朋友手头有闲钱又没有投资渠道的心理,用赠送礼品、聚餐活动等方式,以小恩小惠笼络人心,为进一步诈骗打牢基础。







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