渝北警方成功打掉一电诈“水房”犯罪团伙

本报讯（记者　王彦雪 实习记者　谢林宏　通讯员 刘璐璐）面对金钱的诱惑，多名犯罪嫌疑人频繁流窜于重庆主城各区，在宾馆内使用手机将受害人被骗资金进行拆分流转，帮助境外电信诈骗分子“洗白”诈骗资金。近日，渝北警方缜密侦查、精准出击，成功打掉一个电诈“水房”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉案流水约35万元。

今年7月初，区公安分局宝圣湖派出所接到线索，以赵某为首的5名犯罪嫌疑人涉嫌为境外电信网络诈骗分子进行洗钱“跑分”。

警方在侦查中发现，这个犯罪团伙作案地点灵活多变，其持有的银行卡短时间内有大量资金快进快出，流水频繁且异常。为尽快将这个犯罪团伙一网打尽，宝圣湖派出所进行深度分析研判，在迅速摸清这个犯罪团伙的活动规律后，组织精干警力展开收网行动。为避免打草惊蛇，专案组民警在高温酷暑下连续蹲守，于7月13日在巴南区某酒店抓获这个犯罪团伙全部成员，缴获银行卡3张、手机4部。

警方在现场缴获的手机中看到，这个犯罪团伙使用的4部手机正在运作，手机上显示着一笔笔拆分流转的资金信息，将诈骗款在多个银行账户中反复进出、转移。经审讯，犯罪嫌疑人赵某供述，其主要通过某社交软件与境外诈骗分子取得联系；郑某以高额手续费为诱饵，负责在网上招募“卡农”收集、租用他人银行卡；高某、熊某使用手机银行为境外电信网络诈骗分子洗钱“跑分”，帮助实施电信网络诈骗犯罪，并根据一定比例向“卡农”支付佣金。

经查，这个犯罪团伙自6月以来流窜于主城各区宾馆、日租房，收集、租用他人银行卡“洗白”诈骗资金约35万元。

目前，这个犯罪团伙成员均被渝北警方依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。

警方提醒：出租、出售、收购银行卡和电话卡均属违法犯罪行为，警方将予以严厉打击。广大市民要妥善保管好自己的手机卡、银行卡等，也不可随意出售个人信息，不要因一时利益熏心触碰法律底线。

名词解释>>>

“水房”：指专门负责将诈骗所得赃款拆分并“洗白”的犯罪窝点。